La UIF viaja a Estados Unidos para seguir pistas de lavado vinculadas a la AFA

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a Estados Unidos la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro estadounidense.

El objetivo del encuentro es cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Starc espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.

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Según la investigación, Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, habría funcionado como una “cáscara” sin empleados ni estructura, destinada a captar ingresos de la Selección tras el Mundial de Qatar.

En las últimas horas, la Justicia allanó la vivienda de Faroni y le prohibió salir del país cuando intentaba viajar a Uruguay. Además, se detectaron al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos estadounidenses de primer nivel.

Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la “ingeniería societaria” diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.