La acusada de realizar la estafa piramidal en el sur de la provincia, también habría estafado en otras provincias

"Tiffany", "La China", "Wendy"; así se conocía a la misteriosa mujer de rasgos orientales, cuya identidad nunca quedó del todo clara. Desde el comienzo, se la asoció con un sistema de inversiones que resultó ser una estafa piramidal y que dejó a muchas personas afectadas en el sur de Tucumán. Tenía múltiples alias.

Con el tiempo, su figura fue tomando mayor relevancia a medida que se fueron revelando más detalles. Se autoproclamaba una experta en el mercado de criptomonedas y era la principal asesora de Peak Capital, la empresa que engañó a miles de tucumanos. Lo que parecía ser un caso limitado a esta provincia, se descubrió que tenía conexiones en Santa Fe, San Juan, Córdoba, y Chubut, y probablemente seguiría extendiéndose a otras regiones.

La mujer resultó ser una actriz indonesia de 27 años que afirmaba llamarse Kristin N, aunque también era muy conocida como "La China Ali". Además, trabajaba para Rainbow Exchange, otra firma que estafó a miles de personas en la localidad bonaerense de San Pedro.

En la ciudad de Casilda, Santa Fe, ya en enero, un concejal había advertido sobre la posible estafa. “Hace unos veinte días, varios vecinos nos informaron que un grupo ofrecía inversiones financieras en reuniones y redes sociales, prometiendo ganancias del 5% semanal en dólares. Además, se incentivaba con un sistema de referidos que otorgaba bonificaciones si se traía a más personas. Todo esto nos llevó a sospechar que podría tratarse de una estafa piramidal”, relató Mauricio Maeroevich, el edil que levantó la voz de alarma.

Como suele suceder en estas situaciones, al principio los ahorristas se mostraron incrédulos ante la posibilidad de ser víctimas de un fraude. Estaban demasiado entusiasmados con la promesa de ingresos extraordinarios, y preferían ignorar las advertencias, confiando más en los beneficios inmediatos que en la prudencia financiera.

En esta próspera región agrícola, Peak Capital organizó recientemente una gran reunión en el Círculo Deportivo de Casilda. Durante el evento, regalaron televisores y electrodomésticos como una forma de mantener a los inversionistas satisfechos, a pesar de los rumores que ya empezaban a circular sobre la veracidad del negocio.

Poco tiempo después, entre un viernes y un sábado, la actriz de origen oriental envió un mensaje urgente a los inversionistas de Concepción, informándoles que la plataforma estaba siendo sometida a una "auditoría" y que el proceso podría durar algunos días. A pesar de la advertencia, los inversionistas no mostraron gran preocupación, ya que habían recibido mensajes similares en el pasado, diseñados para calmar las aguas y evitar una retirada masiva de fondos.

Sin embargo, la verdad comenzó a hacerse evidente con el paso de los días, y el fraude se consolidó cuando el procurador Daniel Altamirano desapareció sin dejar rastro. Al darse cuenta de que habían sido robados, las víctimas empezaron a presentar denuncias ante la fiscal Mónica García en el Centro Judicial de Concepción.

La fiscal confirmó que la empresa de Altamirano no estaba autorizada para operar en el ámbito financiero, por lo que se declaró incompetente y remitió el caso a la Justicia Federal. Ahora, el fiscal federal Agustín Chit está evaluando los próximos pasos a seguir. En otras jurisdicciones, el caso se dividió entre la justicia ordinaria, que investigaba el delito de estafa, y la justicia federal, que investigaba la posible operación financiera sin autorización y el presunto lavado de activos.

Según una fuente judicial, esta división permite una respuesta más rápida y efectiva para las víctimas. En los últimos días, también se supo que Peak Capital había estado operando en importantes centros urbanos, aunque no en capitales de provincia, en lugares como Chubut, San Juan, Córdoba y Santa Fe. En todas estas localidades, el esquema seguía un patrón similar: asesoramiento de "La China" y el uso de una misma aplicación que culminaba en una estafa, igual que en Concepción.

Los expertos coinciden en que la estafa piramidal se llevó a cabo a nivel nacional, y mencionan como antecedente el caso de Intensive Live, una de las mayores estafas financieras conocidas en la región.