Sur Finanzas en la mira judicial por presuntas maniobras con el dólar paralelo

La Justicia federal ordenó este lunes una serie de allanamientos masivos en el marco de una investigación por presuntas maniobras ilegales con el dólar paralelo durante el cepo cambiario. La medida fue dispuesta por los jueces María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti y tiene como principal foco a Sur Finanzas, una empresa vinculada a la AFA.

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En total se realizaron más de 60 procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos del conurbano bonaerense y la ciudad de Bahía Blanca. Los operativos incluyeron casas de cambio, entidades bancarias y domicilios particulares, entre ellos la vivienda de la madre de Ariel Vallejo en Banfield, donde la Policía Federal buscó teléfonos celulares y documentación relacionada con las maniobras investigadas.

La causa se originó a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), basada en reportes del Banco Central, y analiza operaciones sospechosas realizadas entre enero y octubre de 2023, antes de las elecciones presidenciales. La investigación involucra a unas 90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas, y se centra en la compra de dólares a través de dos entidades bancarias por parte de 18 casas de cambio, transacciones que, según la UIF, ponen en duda el origen y la licitud de los fondos. Todas las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.