Jésica Cirio y Sofía Clérici, nuevas sospechosas en el caso de lavado de dinero de Insaurralde

La Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo clave del gobierno dedicado a la prevención y control del lavado de dinero, solicitó que se llame a prestar declaración indagatoria a varias personas por sospechas de haber participado en actividades ilícitas relacionadas con este delito. Entre las personas señaladas se encuentran Jésica Cirio, exesposa del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, y la modelo Sofía Clérici, quien fue vista junto a Insaurralde en un viaje de lujo a Marbella en 2023.

En la solicitud, la UIF no solo pide que se investigue a Cirio y Clérici, sino también al propio Martín Insaurralde, su hijo Rodrigo, su sobrino Gastón Barrachina, el empresario Víctor Donadio, y dos empresas sospechosas de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero, DOIO y SASAXA. Estas entidades habrían sido utilizadas para blanquear capitales provenientes, presuntamente, de actos de corrupción.

Hasta hace poco, los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco, pertenecientes a la fiscalía especializada en delitos de lavado de dinero, habían sido los principales responsables de acusar a Insaurralde, su hijo y su sobrino. Sin embargo, ahora la UIF, bajo la dirección de Ignacio Yacobucci, ha decidido ampliar la acusación para incluir a Cirio y Clérici, quienes también estarían involucradas en los hechos. En el caso de Clérici, la atención se centró en su presencia durante un viaje en yate junto a Insaurralde en el Mediterráneo, donde ambos disfrutaban de lujos, como champagne francés, a bordo del yate Bandido.

El informe presentado por la UIF tiene 23 páginas y profundiza en el análisis de las operaciones sospechosas de lavado de dinero que ya habían sido mencionadas por los fiscales. Estas incluyen la adquisición de propiedades mediante testaferros, la compra de vehículos a través de intermediarios y la financiación de viajes al extranjero pagados en efectivo. La UIF también pone un énfasis especial en examinar los bienes de Cirio y Clérici, algo que hasta ahora no había sido explorado a fondo en las investigaciones.

Uno de los hallazgos más destacados es que Insaurralde habría adquirido dos terrenos en el exclusivo barrio Fincas de San Vicente a través de su exesposa, Carolina Álvarez, mientras ocupaba un cargo público. Las autoridades consideran que esta compra no podría justificarse con los ingresos legales que Insaurralde había declarado. En uno de estos terrenos, Insaurralde construyó una lujosa casa con un valor aproximado de medio millón de dólares, que incluía un espejo de agua de 70 metros cuadrados. Los investigadores señalan que para ocultar al verdadero propietario de estos bienes, se utilizaron empresas como DOIO y SASAXA, esta última vinculada al sobrino de Insaurralde, Barrachina. El esquema habría permitido a Insaurralde y Cirio utilizar la propiedad sin aparecer como los dueños legítimos, valiéndose de intermediarios para esconder el origen ilícito de los fondos.

Otro aspecto investigado por la UIF son los gastos relacionados con los viajes de lujo de Insaurralde. Según el informe, entre el 15 y el 20 de septiembre de 2023, Insaurralde habría utilizado fondos de origen ilícito para financiar un viaje a Marbella con Sofía Clérici. El costo total del viaje, que incluyó pasajes y alojamiento, ascendió a más de 41.000 euros y 8.000 dólares, pagos que no pueden justificarse con los ingresos legales de Insaurralde, según los investigadores. Además, la UIF identificó que entre 2009 y 2014, Insaurralde gastó más de 83.000 dólares en la compra de pasajes aéreos comerciales, utilizando nuevamente fondos de origen sospechoso.

La investigación también reveló que Insaurralde adquirió vehículos utilizando fondos ilícitos, lo cual involucró la compra de automóviles para su uso y el de terceros, incluida su exesposa Jésica Cirio. Esta última compró tres vehículos de alto valor tras su separación de Insaurralde, dos de los cuales fueron pagados en efectivo en la misma concesionaria. Entre estos vehículos se incluye un Jeep Compass, un Ford Territory, y un Mercedes-Benz, con pagos que totalizaron decenas de miles de dólares.

La UIF ha señalado que las compras de Cirio, realizadas poco después de su separación de Insaurralde, levantan sospechas sobre la procedencia de los fondos utilizados, sugiriendo que podrían haber provenido de su expareja y estar vinculados a actividades ilícitas. Además, la compra de un departamento en Puerto Madero por parte de Cirio en 2015, por un valor de 385.000 dólares, también está bajo investigación debido a inconsistencias en los registros que sugieren que el dinero podría haber tenido un origen ilegal.

Las propiedades donde Cirio e Insaurralde vivieron también están bajo escrutinio, incluyendo un departamento en el exclusivo barrio de Puerto Madero, que estaba registrado a nombre de la empresa Reviler S.A., controlada por el contador Andrés Enrique Galera, condenado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Galera, quien también estuvo vinculado a José López, el exsecretario de Obras Públicas condenado por intentar esconder millones de dólares en un convento, aparece como una figura clave en la red de testaferros utilizada por Insaurralde.

Finalmente, la UIF también investiga una propiedad en el barrio Fincas de San Vicente, registrada a nombre de la empresa SASAXA, controlada por Insaurralde y su sobrino, y que luego fue transferida a sus hijos. Tras las imputaciones de los fiscales Mola y Velasco por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el juez federal Ernesto Kreplak ha exigido que Insaurralde justifique 10 millones de pesos de su patrimonio, cifra que corresponde a ingresos de 2009 y que aún no ha sido ajustada por inflación.